廈門銀行股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-013
廈門銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
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廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第二次會議通知于2024年3月21日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2024年3月27日在廈門以現(xiàn)場會議方式召開，由王建平監(jiān)事長召集并主持。本次會議應出席的監(jiān)事6人，親自出席會議的監(jiān)事6人。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度戰(zhàn)略執(zhí)行情況報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度財務預算方案的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于內(nèi)部審計2023年度工作情況報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于內(nèi)部審計2024年度工作計劃的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度消費者權(quán)益保護工作報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度消費者權(quán)益保護工作計劃的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度業(yè)務連續(xù)性管理報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度信息科技風險管理報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司信息披露管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司信息披露管理辦法》。
本次會議還聽取了《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司會計師事務所選聘管理辦法>的報告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年金融資產(chǎn)預期信用損失模型優(yōu)化方案（四期）及前瞻信息更新的報告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于預期信用損失法模型內(nèi)部驗證的報告》和《廈門銀行股份有限公司關(guān)于總行組建資產(chǎn)保全部的報告》。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2024年3月27日