廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-012
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第三次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次會議通知于2024年3月15日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2024年3月27日在廈門以現(xiàn)場會議方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度戰(zhàn)略執(zhí)行情況報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度財務(wù)預(yù)算方案的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于內(nèi)部審計2023年度工作情況報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于內(nèi)部審計2024年度工作計劃的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司會計師事務(wù)所選聘管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度消費者權(quán)益保護工作報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度消費者權(quán)益保護工作計劃的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度業(yè)務(wù)連續(xù)性管理報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度信息科技風(fēng)險管理報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年金融資產(chǎn)預(yù)期信用損失模型優(yōu)化方案（四期）及前瞻信息更新的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于總行組建資產(chǎn)保全部的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度董事會及董事履職情況評價報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度董事會對高級管理層及其成員履職情況評價報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度審計部負責(zé)人履職情況評價報告的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十六、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司董事會戰(zhàn)略與ESG委員會議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十七、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司董事會提名與薪酬委員會議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十八、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司董事會審計委員會議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十九、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司董事會消費者權(quán)益保護委員會議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十一、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十二、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司信息披露管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司信息披露管理辦法》。
二十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于廈門建發(fā)股份關(guān)聯(lián)集團向公司申請授信的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于預(yù)期信用損失法模型內(nèi)部驗證的報告》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2024年3月27日