廈門銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
廈門銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司
第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《廈門銀行股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》及《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，作為廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，我們對(duì)以下議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于2022年績(jī)效任務(wù)書的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為，公司2022年績(jī)效任務(wù)書方案是根據(jù)公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定的，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益之情形。我們一致同意該議案。
二、關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為公司第八屆董事會(huì)董事候選人的提名和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事候選人具備履行董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形或被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰且期限未滿的情形。我們一致同意提名姚志萍、黃金典為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事：寧向東、戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣
2022年8月26日