廈門銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2022-042
廈門銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2022年8月16日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年8月26日在廈門以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，由張永歡監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事6人，親自出席監(jiān)事6人。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2022年半年度報(bào)告》及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2022年半年度報(bào)告》及摘要。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年上半年集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年績(jī)效任務(wù)書的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度主要股東履職履約情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度綠色信貸發(fā)展工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本次會(huì)議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度監(jiān)管意見與整改落實(shí)情況的報(bào)告》。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年8月26日