廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第十九次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2025-024
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第十九次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十九次會議通知于2025年5月6日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2025年5月12日在廈門以現場會議方式召開，由洪枇杷董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2025年度財務預算方案的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于聘任副行長的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
同意聘任張秋發(fā)為副行長，任期至第九屆董事會屆滿之日止。簡歷詳見附件。
本議案已經公司第九屆董事會提名與薪酬委員會審議通過。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
張秋發(fā)副行長的任職資格尚需報請監(jiān)管部門核準。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于召開2024年度股東大會的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
同意公司于2025年6月3日召開2024年度股東大會。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于召開2024年度股東大會的通知》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2025年5月12日
附件：張秋發(fā)簡歷
張秋發(fā)
1976年11月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任興業(yè)銀行漳州分行計劃資金部職員、副科長、科長、業(yè)務拓展部副總經理、個人業(yè)務部副總經理（主持工作）、零售業(yè)務部副總經理（主持工作）、零售事業(yè)部業(yè)務管理部總經理；興業(yè)銀行廈門分行零售事業(yè)部綜合管理部總經理、零售事業(yè)部副總裁、零售事業(yè)部副總裁兼客戶發(fā)展和營銷管理部總經理、零售事業(yè)部副總裁兼零售業(yè)務管理部總經理；興業(yè)銀行泉州分行黨委委員、行長助理、副行長；興業(yè)銀行總行福建管理部副總裁。