廈門銀行股份有限公司董事會關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專項(xiàng)意見
廈門銀行股份有限公司董事會
關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專項(xiàng)意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和國家金融監(jiān)督管理總局《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》等的要求，廈門銀行股份有限公司（下稱“公司”）在任獨(dú)立董事戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣、袁東對照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定中關(guān)于獨(dú)立董事所應(yīng)具備的獨(dú)立性要求進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，并向公司董事會提交了獨(dú)立性自查報(bào)告。經(jīng)自查，公司全體獨(dú)立董事均確認(rèn)未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事外的其他職務(wù)，與公司及其主要股東不存在直接或者間接利害關(guān)系或者其他可能影響進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系；獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司及其主要股東等單位或者個(gè)人的影響。因此，公司獨(dú)立董事已滿足公司適用的各項(xiàng)監(jiān)管規(guī)定中對于出任公司獨(dú)立董事所應(yīng)具備的獨(dú)立性要求。
經(jīng)核查，公司全體獨(dú)立董事的任職經(jīng)歷及其提交的相關(guān)自查文件，公司董事會未發(fā)現(xiàn)可能影響?yīng)毩⒍逻M(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的情形，并認(rèn)為公司全體獨(dú)立董事具備獨(dú)立性。
廈門銀行股份有限公司
董事會
2025年4月28日