廈門銀行股份有限公司重大關聯(lián)交易公告
廈門銀行股份有限公司重大關聯(lián)交易公告
根據(jù)《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）要求，現(xiàn)將本行重大關聯(lián)交易情況披露如下：
一、關聯(lián)交易概述及交易標的情況
根據(jù)《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》的相關規(guī)定，銀行機構與關聯(lián)人發(fā)生的存款業(yè)務應納入銀行業(yè)監(jiān)督管理機構口徑下關聯(lián)交易管理。
廈門銀行股份有限公司（下稱“本行”）第九屆董事會第十一次會議審議通過了《廈門銀行股份有限公司關于2025年度存款類關聯(lián)交易額度的議案》，同意給予以下關聯(lián)方2025年度存款類關聯(lián)交易額度，具體如下：
幣種：人民幣
| 序號 |
關聯(lián)方集團 |
2025年度額度 |
涉及業(yè)務品種 |
| 1 |
廈門金圓投資集團有限公司及其相關關聯(lián)方 |
100億元 |
協(xié)定存款、定期存款、結構性存款、大額存單等 |
| 2 |
福建七匹狼集團有限公司及其相關關聯(lián)方 |
50億元 |
協(xié)定存款、定期存款、結構性存款、大額存單等 |
| 3 |
廈門市建潘集團有限公司及其相關關聯(lián)方 |
30億元 |
協(xié)定存款、定期存款、結構性存款、大額存單等 |
| 4 |
廈門燕之屋燕窩產業(yè)股份有限公司 |
30億元 |
協(xié)定存款、定期存款、結構性存款、大額存單等 |
二、交易對手情況
（一）廈門金圓投資集團有限公司及其相關關聯(lián)方
關聯(lián)法人名稱：廈門金圓投資集團有限公司
經濟性質/類型：國有獨資
法定代表人：檀莊龍
注冊地：福建省廈門市
注冊資本：人民幣299.9773億元
經營范圍：1、對金融、工業(yè)、文化、服務、信息等行業(yè)的投資與運營；2、產業(yè)投資、股權投資的管理與運營；3、土地綜合開發(fā)與運營、房地產開發(fā)經營；4、其他法律、法規(guī)規(guī)定未禁止或規(guī)定需經審批的項目，自主選擇經營項目，開展經營活動。
與本行關聯(lián)關系：廈門金圓投資集團有限公司為本行第一大股東，其公司總經理李云祥先生擔任本行第九屆董事會董事。
（二）福建七匹狼集團有限公司及其相關關聯(lián)方
關聯(lián)法人名稱：福建七匹狼集團有限公司
經濟性質/類型：民營
法定代表人：周永偉
注冊地：福建省晉江市
注冊資本：人民幣15億元
經營范圍：對外投資（國家法律、法規(guī)允許的行業(yè)及項目的投資）；資產管理；物業(yè)管理；供應鏈管理服務；國內貿易代理服務；實物貴金屬銷售（不含期貨等需經前置許可的項目）；國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；農業(yè)機械租賃；建筑工程機械與設備租賃；信息技術咨詢服務；批發(fā)：紡織品、針織品及原料、服裝、鞋帽、五金產品、日用雜品、建材（不含石材及危險化學品）、金屬及金屬礦（不含危險化學品和監(jiān)控化學品）、非金屬礦及制品（不含危險化學品和監(jiān)控化學品、不含石材）、化工產品（不含危險化學品和監(jiān)控化學品）、棉花、麻類、農牧產品（不含禽類）。
與本行關聯(lián)關系：福建七匹狼集團有限公司為本行主要股東之一，本行第九屆董事會董事陳欣慰為該集團董事。
（三）廈門市建潘集團有限公司及其相關關聯(lián)方
關聯(lián)法人名稱：廈門市建潘集團有限公司
經濟性質/類型：民營
法定代表人：溫建懷
注冊地：福建省廈門市
注冊資本：7800萬元人民幣
經營范圍：對第一產業(yè)、第二產業(yè)、第三產業(yè)的投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；投資咨詢（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；企業(yè)管理咨詢；商務信息咨詢；提供企業(yè)營銷策劃服務；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務；信息技術咨詢服務；其他機械設備及電子產品批發(fā)；五金產品批發(fā)；自有房地產經營活動。
與本行關聯(lián)關系：廈門市建潘集團有限公司為本行主要股東之一，本行第九屆監(jiān)事會監(jiān)事鄭峰先生為該集團監(jiān)事。
（四）廈門燕之屋燕窩產業(yè)股份有限公司
關聯(lián)法人名稱：廈門燕之屋燕窩產業(yè)股份有限公司
經濟性質/類型：民營
法定代表人：黃健
注冊地：福建省廈門市
注冊資本：9310萬元人民幣
經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程和技術研究和試驗發(fā)展；自然科學研究和試驗發(fā)展；農業(yè)科學研究和試驗發(fā)展；農副產品銷售；互聯(lián)網銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品零售；化妝品批發(fā)；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）。許可項目：食品經營（銷售預包裝食品）；食品經營。
與本行關聯(lián)關系：本行第九屆監(jiān)事會監(jiān)事鄭峰先生為該公司監(jiān)事。
三、定價政策
上述關聯(lián)交易的定價按一般的商業(yè)條款原則進行，定價不優(yōu)于非關聯(lián)方同類交易。
四、關聯(lián)交易金額及相應比例
本次董事會會議審批的廈門金圓投資集團有限公司及其相關關聯(lián)方、福建七匹狼集團有限公司及其相關關聯(lián)方、廈門市建潘集團有限公司及其相關關聯(lián)方、廈門燕之屋燕窩產業(yè)股份有限公司2025年度存款類關聯(lián)交易額度分別為100億元、50億元、30億元、30億元，超過2024年第三季度末資本凈額5%，符合重大關聯(lián)交易標準。
五、關聯(lián)交易目的及對本行的影響
上述關聯(lián)交易是本行正常銀行業(yè)務，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。
六、董事會決議，風險控制與關聯(lián)交易管理委員會的意見或決議情況
本次關聯(lián)交易已經第九屆董事會風險控制與關聯(lián)交易管理委員會第九次會議初審，并提交第九屆董事會第十一次會議審議通過，關聯(lián)董事回避表決，其他董事均表決同意。
七、獨立董事發(fā)表意見情況
根據(jù)《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》等有關規(guī)定，本行獨立董事對《廈門銀行股份有限公司關于2025年度存款類關聯(lián)交易額度的議案》均發(fā)表了獨立意見，認為本行2025年度與廈門金圓投資集團有限公司及其相關關聯(lián)方、福建七匹狼集團有限公司及其相關關聯(lián)方、廈門市建潘集團有限公司及其相關關聯(lián)方、廈門燕之屋燕窩產業(yè)股份有限公司進行的存款類關聯(lián)交易屬于正常經營范圍內的常規(guī)業(yè)務，存款類關聯(lián)交易的定價按一般的商業(yè)條款原則進行，定價不優(yōu)于非關聯(lián)方同類交易，沒有損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關聯(lián)交易管理的公允性原則，不影響公司的獨立性，不會對公司的持續(xù)經營能力、盈利能力及資產狀況造成重大影響。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2024年12月17日