廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-052
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第十二次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十二次會議通知于2024年11月29日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2024年12月5日以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員通過審閱會議材料方式列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于中創(chuàng)新航關(guān)聯(lián)集團向公司申請授信的議案》
同意給予中創(chuàng)新航關(guān)聯(lián)集團綜合授信額度人民幣18億元（敞口10億元），其中對關(guān)聯(lián)方中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司的綜合授信額度為人民幣5億元（敞口3億元），授信期限3年。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
李云祥董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會獨立董事專門會議審議通過，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2024-054）。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于與福建海西金融租賃有限責任公司簽署<統(tǒng)一交易協(xié)議>的議案》
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
吳昕顥董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會獨立董事專門會議審議通過，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
廈門銀行股份有限公司董事會
2024年12月5日