廈門銀行股份有限公司第九屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-049
廈門銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第八次會議通知于2024年10月18日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2024年10月30日在廈門以現(xiàn)場會議方式召開，由王建平監(jiān)事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會議的監(jiān)事6人。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年第三季度報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會認為，公司《2024年第三季度報告》的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報告的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年第三季度報告》（公告編號：2024-044）。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年第三季度資本信息披露的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年第三季度集團層面全面風險報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年中期利潤分配方案的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
公司2024年中期利潤分配方案符合公司當前的實際情況和持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的需要，相關(guān)審議程序符合有關(guān)法侓、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年中期利潤分配方案公告》（公告編號：2024-045）。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請2025年度會計師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-046）。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022-2023年度機構(gòu)洗錢風險自評估報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024-2026年信息科技發(fā)展規(guī)劃及實施路線圖的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024-2026年數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用規(guī)劃及實施路線圖的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度公司治理評估結(jié)果及其整改情況的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的報告》
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2024年10月30日