廈門銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2023-049
廈門銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2023年12月14日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年12月20日在廈門以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，由張永歡監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事5人，吳泉水監(jiān)事因其他重要公務(wù)未能出席會(huì)議，委托張永歡監(jiān)事長(zhǎng)代為出席并表決。公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司章程>的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。
二、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
四、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人名單的議案》
（1）吳燦鑫先生
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（2）鄭峰先生
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議并通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于第九屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人名單的議案》
（1）鄧家駒先生
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（2）胡小雷先生
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
附件：第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事和外部監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年12月20日
附件：第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事和外部監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
1.吳燦鑫先生
1994年9月出生，中國(guó)香港籍，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位。歷任香港德勤會(huì)計(jì)事務(wù)所金融部職員，泉舜集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部資金副經(jīng)理?，F(xiàn)任泉舜集團(tuán)有限公司董事、財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理，兼任廈門怡爍氫能源科技有限公司執(zhí)行董事，廈門氫爍新能源科技有限公司執(zhí)行董事，上海舜燦貿(mào)易有限公司法定代表人、執(zhí)行董事，廈門泉舜貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理，廈門泉舜紙塑容器股份有限公司董事等職務(wù)。
2.鄭峰先生
1971年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。歷任廈門電控廠財(cái)務(wù)，廈門星際貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，福建省一鼎拍賣有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任廈門華瑞中盈控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，兼任廈門市建潘集團(tuán)有限公司監(jiān)事，廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席，廈門聚久久供應(yīng)鏈科技有限公司執(zhí)行董事，廈門易法通法務(wù)信息管理股份有限公司董事等職務(wù)。
3.鄧家駒先生
1956年8月出生，中國(guó)臺(tái)灣籍，博士學(xué)位。歷任美國(guó)印地安娜大學(xué)商學(xué)院副講師，美國(guó)摩根大學(xué)商學(xué)院助理教授、副教授，臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)學(xué)院副教授，政治大學(xué)商學(xué)院副教授、教授，富邦金控風(fēng)控處顧問(wèn)、Basel II 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，SPSS中國(guó)/SPSS臺(tái)灣首席咨詢顧問(wèn)，一通科技（IBM）首席咨詢顧問(wèn)，國(guó)寶人壽風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，北京資采信息技術(shù)有限公司副總經(jīng)理，上海旺資融資租賃公司風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)。現(xiàn)任潤(rùn)泰全球股份有限公司獨(dú)立董事。
4.胡小雷先生
1971年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。歷任生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司研究發(fā)展部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、辦公室助理主任、團(tuán)險(xiǎn)本部負(fù)責(zé)人，上海復(fù)星集團(tuán)金融事業(yè)部投資總監(jiān)，復(fù)星保德信人壽保險(xiǎn)有限公司助理總經(jīng)理、首席職場(chǎng)營(yíng)銷官，上海復(fù)星集團(tuán)海外保險(xiǎn)部執(zhí)行總經(jīng)理，旭輝集團(tuán)股份有限公司海外保險(xiǎn)投資總裁。現(xiàn)任中糧資本控股股份有限公司獨(dú)立董事。