廈門銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2023-037
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議通知于2023年9月15日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年9月27日在廈門以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，由姚志萍董事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事11人，毛建忠董事、周永偉董事因其他重要公務(wù)行程沖突未能出席會(huì)議，委托姚志萍董事長(zhǎng)代為出席并表決。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年下半年預(yù)期信用損失法前瞻模型（參數(shù)）更新方案的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于參與福建海西金融租賃有限責(zé)任公司2023年增資的議案》
同意公司參與控股子公司福建海西金融租賃有限責(zé)任公司本次人民幣3億元增資，公司擬出資人民幣2.25億元；本次增資完成后，公司持股比例將由原69.75%增加至70.49%。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
吳昕顥董事回避了此議案的表決。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于廈門軌道交通關(guān)聯(lián)集團(tuán)向公司申請(qǐng)授信的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于股東福建七匹狼集團(tuán)有限公司申請(qǐng)股權(quán)質(zhì)押備案的議案》
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
周永偉董事回避了此議案的表決。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年9月27日