廈門銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2023-009
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通知于2023年3月10日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年3月20日在泉州以現(xiàn)場方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事13人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年戰(zhàn)略執(zhí)行情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于內(nèi)部審計(jì)2022年工作情況及2023年工作計(jì)劃報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度董事會(huì)及董事履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理層及其成員履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度審計(jì)部負(fù)責(zé)人履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度業(yè)務(wù)連續(xù)性管理報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本次會(huì)議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于<商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法>解讀的報(bào)告》。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年3月20日