廈門銀行股份有限公司第八屆董事會第二十九次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-003
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會第二十九次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議通知于2023年2月21日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年2月24日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次董事會會議通知時間期限的程序要求的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃》。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司章程>的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。
七、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
同意公司于2023年3月13日召開2023年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2023年2月24日