廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易報告
廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易報告
根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》要求，現(xiàn)將廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）重大關(guān)聯(lián)交易情況報告如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況
經(jīng)本行第八屆董事會第二十四次會議審議通過，同意變更廈門金圓投資集團有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)（以下簡稱“金圓關(guān)聯(lián)集團”）關(guān)聯(lián)交易部分授信條件，集團關(guān)聯(lián)交易額度不變，為綜合授信額度45億元+他用擔(dān)保額度20億元（集團敞口合控35億元）、且不得超過本行銀行本部資本凈額的15%，期限三年，貸款用于日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)等。2022年11月19日，本行與金圓關(guān)聯(lián)集團下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)廈門國際信托有限公司簽訂《授信額度協(xié)議》。
二、交易對手情況
關(guān)聯(lián)法人名稱：廈門國際信托有限公司
經(jīng)濟性質(zhì)/類型：國有
法定代表人：洪文瑾
注冊地：福建省廈門市
注冊資本：人民幣41.6億元
經(jīng)營范圍：從事資金信托；動產(chǎn)信托；不動產(chǎn)信托等業(yè)務(wù)。
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門國際信托有限公司為廈門金圓投資集團有限公司控股的孫公司，廈門金圓投資集團有限公司（以下簡稱“金圓集團”）為本行主要股東。金圓集團及其關(guān)聯(lián)企業(yè)廈門金圓金控股份有限公司持有本行18.59%股份。
三、定價政策
本行與金圓關(guān)聯(lián)集團的關(guān)聯(lián)交易定價遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，遵守商業(yè)原則，按本行業(yè)務(wù)審批與定價制度履行相應(yīng)審批手續(xù)，以不優(yōu)于本行對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例
截至報告日，金圓集團在本行綜合授信額度45億元+他用擔(dān)保額度20億元（集團敞口合控35億元），授信余額占本行上季度末資本凈額的4.96%。其中，廈門國際信托有限公司在本行綜合授信額度4億元（敞口4億元）。
五、董事會決議，風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會的意見或決議情況
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第八屆董事會風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會第十八次會議初審，并提交第八屆董事會第二十四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他董事均表決同意。
六、獨立董事發(fā)表意見情況
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本行獨立董事對《廈門銀行股份有限公司關(guān)于廈門國際信托有限公司向公司申請授信的議案》均發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常經(jīng)營范圍內(nèi)的常規(guī)業(yè)務(wù)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開展關(guān)聯(lián)交易，符合公司和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2022年12月6日