證券代碼：601187        證券簡稱：廈門銀行     公告編號：2022-045

廈門銀行股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年9月13日

(二) 股東大會召開的地點：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈A603會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	27
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）	1,775,639,445
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%）	74.5746

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，吳世群董事長主持會議。本次股東大會采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事13人，出席13人，其中董事吳世群、吳昕顥現(xiàn)場出席本次會議，董事檀莊龍、洪主民、毛建忠、周永偉、莊賽春、湯瓊蘭、獨立董事寧向東、戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣以視頻連線方式出席會議；

2、 公司在任監(jiān)事6人，出席4人，其中監(jiān)事張永歡、朱聿聿現(xiàn)場出席本次會議，監(jiān)事袁東、方燕玲以視頻連線方式出席會議，監(jiān)事陳鐵銘、吳泉水因公務原因未能出席會議； 

3、 董事會秘書陳蓉蓉出席會議；公司其他部分高管列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于選舉姚志萍為公司第八屆董事會董事的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,775,623,245	99.9990	16,200	0.0010	0	0.0000

 

 

2、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于選舉黃金典為公司第八屆董事會董事的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,775,628,045	99.9993	11,400	0.0007	0	0.0000

 

 

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權
		票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
1	廈門銀行股份有限公司關于選舉姚志萍為公司第八屆董事會董事的議案	345,664,720	99.9953	16,200	0.0047	0	0.0000
2	廈門銀行股份有限公司關于選舉黃金典為公司第八屆董事會董事的議案	345,669,520	99.9967	11,400	0.0033	0	0.0000

 

 

(三) 關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會議案均為普通決議事項,已獲得參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的有表決權的股東所持表決權的1/2以上通過。

2、本次股東大會未涉及關聯(lián)股東回避表決的事項。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：福建天衡聯(lián)合律師事務所 

律師：許理想、潘舒原 

2、 律師見證結論意見：

廈門銀行股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

 

2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

 

 

廈門銀行股份有限公司董事會

2022年9月13日