廈門銀行股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料
廈門銀行股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料
（股票代碼：601187）
中國·廈門
2022年9月13日
文件目錄
議案1 廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉姚志萍為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 7
議案2 廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉黃金典為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 9
會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間：2022年9月13日下午14:30
會(huì)議地點(diǎn)：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈A603會(huì)議室
召開方式：現(xiàn)場會(huì)議+網(wǎng)絡(luò)投票
召 集 人：廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本行”）董事會(huì)
議程內(nèi)容
一、宣布會(huì)議開始
二、宣讀股東大會(huì)會(huì)議須知
三、審議各項(xiàng)議案
四、提問交流
五、宣布出席會(huì)議股東人數(shù)、代表股份數(shù)
六、推選計(jì)票人、監(jiān)票人
七、投票表決
八、與會(huì)代表休息（工作人員統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果）
九、宣布現(xiàn)場表決結(jié)果
十、見證律師宣讀法律意見書
十一、宣布會(huì)議結(jié)束
會(huì)議須知
為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)會(huì)議秩序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”或“本行章程”）和《廈門銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，特制定本須知。
一、公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真做好召開股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。
二、董事會(huì)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行《公司章程》中規(guī)定的職責(zé)。
三、股東及股東代理人參與股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，股權(quán)登記日（2022年9月6日）質(zhì)押公司股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有公司股份的50%的股東，及持有公司1%以上股份的股東在公司的授信逾期時(shí)，其投票表決權(quán)將被限制。
四、股東參加股東大會(huì)，應(yīng)認(rèn)真履行其法定權(quán)利和義務(wù)，尊重和維護(hù)其他股東的合法權(quán)益。會(huì)議開始后應(yīng)將手機(jī)鈴聲置于震動(dòng)或靜音狀態(tài)，保障大會(huì)的正常秩序。
五、在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議現(xiàn)場登記終止。
六、股東要求在股東大會(huì)上發(fā)言的，應(yīng)先經(jīng)會(huì)議主持人許可。股東發(fā)言時(shí)應(yīng)首先說明自己的股東身份（或所代表的股東單位）、持股數(shù)量等情況。股東發(fā)言或提問應(yīng)與本次股東大會(huì)議題相關(guān)，每次發(fā)言原則上不超過2分鐘。公司董事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)、有針對(duì)性地集中回答股東的問題。全部提問及回答的時(shí)間控制在20分鐘以內(nèi)。
七、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場投票方法：每項(xiàng)議案逐項(xiàng)表決，請(qǐng)股東在表決票上逐項(xiàng)填寫表決意見，未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的，視為“棄權(quán)”；網(wǎng)絡(luò)投票方法：股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種方式行使，如出現(xiàn)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。具體投票方法按照公司于2022年8月27日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的說明進(jìn)行。現(xiàn)場投票結(jié)果將與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果合計(jì)形成最終表決結(jié)果，并予以公告。
八、本次股東大會(huì)議案中第1、2項(xiàng)為普通決議事項(xiàng)，由參加現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的1/2以上通過。
九、公司董事會(huì)聘請(qǐng)福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師見證本次股東大會(huì)，并出具法律意見。
十、公司不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品，不負(fù)責(zé)安排參加股東大會(huì)股東的住宿和接送等事項(xiàng)。
廈門銀行股份有限公司
關(guān)于選舉姚志萍為公司第八屆董事會(huì)董事的議案
尊敬的各位股東：
本行股東廈門金圓投資集團(tuán)有限公司提名姚志萍女士為本行第八屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)審核姚志萍女士任職資格符合《公司法》《中國銀保監(jiān)會(huì)中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》等有關(guān)法律法規(guī)以及本行《公司章程》的規(guī)定。
姚志萍女士擔(dān)任本行董事的任職資格尚需報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，其任期自本行股東大會(huì)決議通過且其董事任職資格獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
本議案已經(jīng)第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。
附件：姚志萍女士簡歷
廈門銀行股份有限公司
2022年9月13日
附件：姚志萍女士簡歷
姚志萍女士
1971年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國人民銀行廈門市中心支行辦公室科員、綜合條法科副科長、科長；中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局人事處（黨委組織部）主任科員、辦公室（黨委辦公室）副主任、人事處副處長（黨委組織部副部長）、人事處處長（黨委組織部部長）、政策法規(guī)處處長；廈門市金融工作辦公室黨組成員、總經(jīng)濟(jì)師；廈門市地方金融監(jiān)督管理局黨組成員、總經(jīng)濟(jì)師、廈門市地方金融監(jiān)督管理局黨組副書記、副局長?，F(xiàn)任公司黨委書記，兼任廈門金圓投資集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。
廈門銀行股份有限公司
關(guān)于選舉黃金典為公司第八屆董事會(huì)董事的議案
尊敬的各位股東：
本行股東廈門國有資本資產(chǎn)管理有限公司提名黃金典先生為本行第八屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)審核黃金典先生任職資格符合《公司法》《中國銀保監(jiān)會(huì)中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》等有關(guān)法律法規(guī)以及本行《公司章程》的規(guī)定。
黃金典先生擔(dān)任本行董事的任職資格尚需報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，其任期自本行股東大會(huì)決議通過且其董事任職資格獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
本議案已經(jīng)第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。
附件：黃金典先生簡歷
廈門銀行股份有限公司
2022年9月13日
附件：黃金典先生簡歷
黃金典先生
1976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任中國民生銀行股份有限公司同安支行行長、龍巖分行行長；廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司泉州事業(yè)部總經(jīng)理；廈門農(nóng)商金融控股集團(tuán)有限公司投資管理部總經(jīng)理?，F(xiàn)任廈門國有資本資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理，兼任福建樾海置業(yè)有限公司董事。