證券代碼：601187       證券簡稱：廈門銀行         公告編號：2022-023

 

廈門銀行股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會的通知

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示：

l 股東大會召開日期：2022年6月2日

l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月2日  14 點 00分

召開地點：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈A603會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年6月2日

                  至2022年6月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案	√
2	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案	√
3	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案	√
4	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案	√
5	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度財務(wù)預(yù)算方案的議案	√
6	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案	√
7	廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請2022年度會計師事務(wù)所的議案	√
8	廈門銀行股份有限公司關(guān)于符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案	√
9.00	廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市方案的議案	√
9.01	發(fā)行證券的種類	√
9.02	發(fā)行規(guī)模	√
9.03	票面金額和發(fā)行價格	√
9.04	債券期限	√
9.05	債券利率	√
9.06	付息的期限和方式	√
9.07	轉(zhuǎn)股期限	√
9.08	轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整	√
9.09	轉(zhuǎn)股價格向下修正條款	√
9.10	轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式	√
9.11	轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬	√
9.12	贖回條款	√
9.13	回售條款	√
9.14	發(fā)行方式及發(fā)行對象	√
9.15	向原股東配售的安排	√
9.16	可轉(zhuǎn)債持有人及可轉(zhuǎn)債持有人會議	√
9.17	募集資金用途	√
9.18	擔(dān)保事項	√
9.19	決議有效期	√
10	廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性報告的議案	√
11	廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案	√
12	廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市相關(guān)事宜的議案	√
13	廈門銀行股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案	√
14	廈門銀行股份有限公司關(guān)于申請發(fā)行債券的議案	√
15	關(guān)于制定《廈門銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法》的議案	√
16	關(guān)于制定《廈門銀行股份有限公司監(jiān)事薪酬管理辦法》的議案	√

 

本次股東大會將聽取以下報告：

1. 廈門銀行股份有限公司2021年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報告；

2. 廈門銀行股份有限公司2021年度獨立董事述職報告；

3. 廈門銀行股份有限公司2021年度董事會及董事履職評價報告；

4. 廈門銀行股份有限公司2021年度高級管理層及其成員履職評價報告；

5. 廈門銀行股份有限公司2021年度監(jiān)事會及監(jiān)事履職評價報告。

 

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2022年3月29日第八屆董事會第十六次會議、2022年3月29日第八屆監(jiān)事會第十一次會議、2022年4月27日第八屆監(jiān)事會第十二次會議、2022年5月11日第八屆董事會第十九次會議、2022年5月11日第八屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》刊登的相關(guān)公告。

 

2、 特別決議議案：8、9、10、11、12、13、14

 

3、 對中小投資者單獨計票的議案：2、6、7、8、9、10、11、12、13、15

 

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：廈門市財政局、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集團有限公司、廈門海潤通資產(chǎn)管理有限公司、大洲控股集團有限公司、泉舜集團（廈門）房地產(chǎn)股份有限公司、廈門泉舜紙塑容器股份有限公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門金圓金控股份有限公司。

 

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

 

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）符合出席條件的A股個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人出席會議的，代理人還須持書面授權(quán)委托書（附件1）、代理人有效身份證件進行登記。

（二）符合出席條件的A股法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還須持有書面授權(quán)委托書（附件1）、代理人有效身份證件進行登記。

（三）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人股東材料復(fù)印件須個人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋法人股東公章。

（四）現(xiàn)場會議登記時間為：2022年6月1日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。

（五）現(xiàn)場會議登記地點為：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會辦公室）

六、 其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會辦公室）

郵政編碼：361012

電話：（0592）5362971、5323159

 

（二）本次股東大會會期預(yù)計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理。

 

（三）本次股東大會會議資料在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布。

 

特此公告。

 

                   廈門銀行股份有限公司董事會

 2022年5月11日 

 

附件1：授權(quán)委托書

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廈門銀行股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月2日召開的貴公司2021年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

 

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

  

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
1	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案
2	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案
3	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案
4	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案
5	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度財務(wù)預(yù)算方案的議案
6	廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案
7	廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請2022年度會計師事務(wù)所的議案
8	廈門銀行股份有限公司關(guān)于符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案
9.00	廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市方案的議案
9.01	發(fā)行證券的種類
9.02	發(fā)行規(guī)模
9.03	票面金額和發(fā)行價格
9.04	債券期限
9.05	債券利率
9.06	付息的期限和方式
9.07	轉(zhuǎn)股期限
9.08	轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
9.09	轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
9.10	轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式
9.11	轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
9.12	贖回條款
9.13	回售條款
9.14	發(fā)行方式及發(fā)行對象
9.15	向原股東配售的安排
9.16	可轉(zhuǎn)債持有人及可轉(zhuǎn)債持有人會議
9.17	募集資金用途
9.18	擔(dān)保事項
9.19	決議有效期
10	廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性報告的議案
11	廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案
12	廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市相關(guān)事宜的議案
13	廈門銀行股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案
14	廈門銀行股份有限公司關(guān)于申請發(fā)行債券的議案
15	關(guān)于制定《廈門銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法》的議案
16	關(guān)于制定《廈門銀行股份有限公司監(jiān)事薪酬管理辦法》的議案

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼： 　受托人身份證號：

 

委托人聯(lián)系電話：                    受托人聯(lián)系電話：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。