廈門銀行股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配方案公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2022-012
廈門銀行股份有限公司
2021年度利潤(rùn)分配方案公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
l 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
l 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
根據(jù)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定的2021年度會(huì)計(jì)報(bào)表，2021年度公司實(shí)現(xiàn)的稅后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為21.69億元。2021年初未分配利潤(rùn)為47.49億元，扣除2020年度普通股股利4.75億元及永續(xù)債利息0.48億元，向子公司增資增加的以往年度未分配利潤(rùn)0.04億元，本期公司可供分配的利潤(rùn)為63.99億元。擬定利潤(rùn)分配方案如下：
1、提取法定盈余公積：按當(dāng)年度凈利潤(rùn)扣減以前年度虧損后余額的10%計(jì)提法定盈余公積2.05億元。
2、提取一般準(zhǔn)備：根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)準(zhǔn)備金計(jì)提管理辦法》（財(cái)金[2012]20號(hào)）的規(guī)定，按公司2021年風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)期末余額1.5%差額提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備6.10億元。
3、擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的普通股總股本為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本2,639,127,888股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計(jì)6.60億元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為30.42%。
4、經(jīng)上述分配后，公司期末未分配利潤(rùn)為49.25億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
二、公司履行的決策程序
公司于2022年3月29日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以13票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》，并同意將本次利潤(rùn)分配方案提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司2021年度利潤(rùn)分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于利潤(rùn)分配和現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，有利于保障內(nèi)源性資本的持續(xù)補(bǔ)充以支持銀行業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展，同時(shí)兼顧投資者的合理投資回報(bào)要求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，一致同意公司2021年度利潤(rùn)分配方案，并同意將其提交股東大會(huì)審議。
公司于2022年3月29日召開(kāi)的第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為2021年度的利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司可持續(xù)發(fā)展、監(jiān)管部門對(duì)資本充足率的要求等因素，同時(shí)兼顧投資者的合理投資回報(bào)要求，相關(guān)審議程序符合《公司章程》規(guī)定，合法合規(guī)，不存在損害股東利益的情形，同意公司2021年度利潤(rùn)分配方案。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2022年3月29日