廈門(mén)銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門(mén)銀行 公告編號(hào)：2021-032
廈門(mén)銀行股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
| 廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2021年10月15日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2021年10月25日在廈門(mén)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，由吳世群董事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事13人，其中戴亦一先生尚需待銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其董事任職資格后履職，故本次會(huì)議有表決權(quán)的董事為12名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2021年第三季度報(bào)告的議案》。
該報(bào)告內(nèi)容及格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息公允地反映了公司2021年第三季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2021年第三季度報(bào)告》。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2021年第三季度集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
四、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于股東福建七匹狼集團(tuán)有限公司申請(qǐng)股權(quán)質(zhì)押備案的議案》。
表決結(jié)果：以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
周永偉董事回避了此議案的表決。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)
2021年10月26日