廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2020年度股東大會的通知
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2021-020
廈門銀行股份有限公司
關(guān)于召開2020年度股東大會的通知
| 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：2021年6月23日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年6月23日 14點00分
召開地點：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈A603會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年6月23日
至2021年6月23日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
| A股股東 |
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| 非累積投票議案 |
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| 1 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告及2021年度財務(wù)預(yù)算方案的議案 |
√ |
| 2 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案 |
√ |
| 3 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度董事會工作報告的議案 |
√ |
| 4 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
√ |
| 5 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請2021年度會計師事務(wù)所的議案 |
√ |
| 6 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長資本債券發(fā)行決議有效期及授權(quán)期限的議案 |
√ |
本次股東大會還將聽取如下報告：
（1）廈門銀行股份有限公司2020年度獨立董事述職報告；
（2）廈門銀行股份有限公司2020年度董事會及董事履職評價報告；
（3）廈門銀行股份有限公司2020年度高級管理層及其成員履職評價報告；
（4）廈門銀行股份有限公司2020年度監(jiān)事會及監(jiān)事履職評價報告；
（5）廈門銀行股份有限公司2020年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報告。
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已于2021年4月26日經(jīng)公司第八屆董事會第三次會議、第八屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》刊登的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：6
3、 對中小投資者單獨計票的議案：2、5
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
| Ａ股 |
601187 |
廈門銀行 |
2021/6/17 |
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一)符合出席條件的A股個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人出席會議的，代理人還須持書面授權(quán)委托書（附件1）、代理人有效身份證件進行登記。
（二）符合出席條件的A股法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還須持有書面授權(quán)委托書（附件1）、代理人有效身份證件進行登記。
（三）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人股東材料復(fù)印件須個人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋法人股東公章。
（四）現(xiàn)場會議登記時間為：2021年6月22日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。
（五）現(xiàn)場會議登記地點為：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會辦公室）
六、 其他事項
（一）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會辦公室）
郵政編碼：361012
電話：（0592）5156283、5323159
（二）本次股東大會會期預(yù)計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理。
（三）本次股東大會會議資料在上海證券交易網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會
2021年6月3日
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議