關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
| 關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 |
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廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會(huì)定于2016年12月19日（星期一）以現(xiàn)場方式召開本公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 會(huì)議基本情況 1.時(shí)間：2016年12月19日（星期一）上午9:30； 2.地點(diǎn)：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈A603會(huì)議室； 3.召開方式：現(xiàn)場召開； 4.召集人：本公司董事會(huì)?！?/span>
二、 會(huì)議審議事項(xiàng) 1、《廈門銀行股份有限公司關(guān)于<2016年增資擴(kuò)股方案>的議案》。
三、 會(huì)議出席對(duì)象 1.截止至2016年12月2日下午5：30本公司登記在冊(cè)的全體股東； 2.每個(gè)股東可以書面委托一名代理人出席會(huì)議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東； 3.本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； 4.本公司董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。
四、 會(huì)議登記 1.參會(huì)要求：股東或股東代理人必須按通知時(shí)間到通知登記地點(diǎn)進(jìn)行登記，并領(lǐng)取股東大會(huì)出席證，方可參加股東大會(huì)； 2.登記辦法： 凡出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件，委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人和委托人身份證原件、授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件； 法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示加蓋公章的有效的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證原件和有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示加蓋公章的有效的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件及有效持股憑證原件； 3.登記時(shí)間：2016年12月5日－12月9日 上午9:30－11:30、下午2:00－5:30（休息日除外）； 4.登記地點(diǎn)：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈C603室（董事會(huì)辦公室）； 5.咨詢電話：(0592)5156283、5323159 辜女士、曾先生（董事會(huì)辦公室）。
特此公告。
附件：授權(quán)委托書
廈門銀行股份有限公司董事會(huì) 2016年12月3日
附件： 授權(quán)委托書 茲委托___________先生(女士)代表本股東參加廈門銀行股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，委托權(quán)為： （選填：A出席并表決、B出席）。 股東編號(hào)： 持股數(shù)： 股東名稱： 股東證件類型及號(hào)碼： 法人股東法定代表人姓名： 法人股東法定代表人證件類型及號(hào)碼： 代理人姓名： 代理人證件類型及號(hào)碼：
股東(委托人)簽署：
(法人股東加蓋公章和法定代表人簽章)
委托日期：2016年 月 日
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