廈門銀行重慶分行召開反洗錢專題培訓(xùn)會(huì)議
為進(jìn)一步提高反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提升客戶盡職調(diào)查綜合水平，廈門銀行重慶分行于10月17日組織召開了反洗錢專題培訓(xùn)會(huì)議。會(huì)議邀請(qǐng)廈門銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管理部反洗錢專員主講，各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、副職，全體客戶經(jīng)理及反洗錢聯(lián)絡(luò)員參加了此次會(huì)議。
此次培訓(xùn)會(huì)議主要涉及三部分內(nèi)容：一是反洗錢監(jiān)管背景及我行洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理介紹；二是監(jiān)管處罰及檢查問題分析宣導(dǎo)；三是客戶盡職調(diào)查流程與要點(diǎn)培訓(xùn)?？傂袑T從反洗錢工作的宏觀框架層面開始，一直到業(yè)務(wù)執(zhí)行的微觀細(xì)節(jié)，進(jìn)行了生動(dòng)詳細(xì)的講解，針對(duì)單位客戶股權(quán)復(fù)雜情況下的受益所有人的識(shí)別，還運(yùn)用了范例進(jìn)行舉例分析，強(qiáng)化實(shí)際業(yè)務(wù)的具體運(yùn)用、促進(jìn)前臺(tái)操作實(shí)踐能力提升。
此次專題培訓(xùn)工作會(huì)議的召開，進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)反洗錢工作合規(guī)意識(shí)的宣導(dǎo)，精準(zhǔn)傳達(dá)了總行的反洗錢工作要求，強(qiáng)調(diào)規(guī)范了盡職調(diào)查業(yè)務(wù)執(zhí)行中的操作細(xì)節(jié)，并通過培訓(xùn)交流解決日常工作的疑難雜癥，為分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的有序開展提供有效助力。