廈門銀行重慶分行協(xié)助警方成功堵截涉詐資金取現(xiàn)事件
近期，廈門銀行重慶分行憑借敏銳的風險防范意識和嚴謹規(guī)范的應對措施，通過多部門協(xié)同、警銀聯(lián)動，成功堵截一起異常柜面取現(xiàn)事件，為受害人挽回30萬元資金損失，并協(xié)助公安機關(guān)抓捕犯罪嫌疑人。
7月，一男子婁某至廈門銀行重慶分行營業(yè)部開立個人賬戶，稱為企業(yè)員工結(jié)算需要，開戶前柜面進行了客戶身份識別，未發(fā)現(xiàn)異常。三日后的下午2點，該賬戶進賬30萬元，同時一男子向廈門銀行九龍坡支行預約取現(xiàn)，支行營業(yè)部主任在與其溝通了解資金來源與用途過程中發(fā)現(xiàn)可疑，引起警覺。出于對反電詐工作的敏感性，支行向九龍坡區(qū)反詐中心求證可疑線索，經(jīng)驗證該筆資金確定為涉詐資金，隨即分行立即采取緊急管控并通知轄內(nèi)各網(wǎng)點關(guān)注該線索。下午4點，該男子再次致電廈門銀行重慶分行營業(yè)部并預約立即取現(xiàn)，分行營業(yè)部在穩(wěn)住該男子同時立即報警。隨后，公安機關(guān)進行了周密的布控，下午5點，該男子在前往分行營業(yè)部取現(xiàn)的途中，被民警成功抓捕。
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局反詐騙中心對廈門銀行重慶分行在此次警銀協(xié)作過程中的果斷處置和得力措施給予了充分肯定，并送達了感謝信。
后續(xù)，廈門銀行重慶分將繼續(xù)秉持“金融為民”的宗旨，不斷提升反詐能力，積極普及金融知識，以實際行動為社會公眾的財產(chǎn)安全筑起堅實防線，為構(gòu)建和諧健康的金融消費環(huán)境貢獻力量。